近日,煙臺龍口市公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊偵破了一起虛假期貨交易平臺案件,受害人達20多人,涉案金額485萬元,這是煙臺首起虛假期貨交易平臺案件。
接到市民報案后,辦案民警迅速取證,很快將這個非法經(jīng)營的黑平臺搗毀,王某某及三名公司職員被刑事拘留。在案件審訊過程中,民警了解到,犯罪嫌疑人是利用虛假期貨系統(tǒng)篡改大盤數(shù)據(jù)、監(jiān)控投資信息,構(gòu)建了一個回報誘人的虛假白銀期貨交易平臺。
龍口市公安局經(jīng)偵大隊一中隊中隊長管延海說,“嫌疑人到浙江某電子公司購買了一個黑的期貨平臺,通過業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶,介紹客戶進入這個平臺,操作白銀的漲或者跌。”
其中每購買一手100KG白銀的保證金為5000元,客戶每交易一手返給客戶600元傭金。如果是客戶炒這個白銀賠了,那么這個平臺還可以在他賠的基礎(chǔ)上再返給客戶75%。
龍口市公安局經(jīng)偵大隊一中隊中隊長管延海說,“但是這個平臺是一個非法的平臺,嫌疑人就指使他的員工,在這個平臺的后臺,把這個客戶操作的正常的K線圖,進行點數(shù)的調(diào)整、偏移或者滑點,或者延時交易的方式造成客戶賠!
經(jīng)調(diào)查得知,該案件受害人數(shù)達到20多人,涉案金額485萬元。目前,龍口市公安局已經(jīng)以非法經(jīng)營罪將犯罪嫌疑人王某某向當?shù)貦z察機關(guān)移送起訴。
目前貴金屬交易市場中,各類“山寨”交易所頻頻設(shè)立,存在嚴重投機和價格操縱等隱患,甚至有個別交易所發(fā)生侵吞客戶資金,攜款逃跑等事件。所以提醒大家,要選擇正規(guī)的投資機構(gòu),并注意查看是否具有主管部門頒發(fā)的資質(zhì)證明,并注意保護個人身份、賬戶等信息。