據(jù)民警介紹,本案犯罪嫌疑人閆某之前的裝修公司賠錢欠債,聽說通過非法集資方式可以快速吸收資金,遂成立兆海水產(chǎn)有限公司。后經(jīng)人介紹認(rèn)識犯罪嫌疑人車某、武某等人,開始籌劃非法集資。
閆某許諾給車某、武某等每人10%的月息為條件,而后車某、武某許諾給其“客戶”6%—8%的月息為誘餌。4人以兆海水產(chǎn)有限公司為依托,以在蓬萊投資水產(chǎn)生意,并與韓國、朝鮮都有進出口貿(mào)易為由,于2012年8月開始面向公眾高息攬存公眾存款,要求“客戶”最低一萬起步,上不封頂。
期間,閆某用最初幾個月吸入的數(shù)千萬投資,將廠房翻新,又購進了一些新設(shè)備。在夏秋季工廠生意較好時,將有意向的投資者拉到工廠參觀。閆某還向參觀者出示土地產(chǎn)權(quán)證,證明自己已經(jīng)買下了5000平方米的廠區(qū)。許多受害群眾看到該公司“有房有地有設(shè)備”,相信了被夸大的產(chǎn)值,投資到該公司。
據(jù)調(diào)查,在一年多時間里,犯罪嫌疑人共向社會不特定人員吸收公共存款近兩億元。其中,閆某將55%左右的存款資金,作為返利返還給了投資者,廠房翻新和購入設(shè)備,花費兩千多萬元,其余資金下落不明。
辦案民警表示,本案中的受騙群眾多為“50后”中老年婦女,目前已有600余名受騙群眾報案。民警提醒廣大市民,要對“高額回報”的投資項目冷靜分析,遇到涉嫌非法集資的單位或者個人,應(yīng)及時報警,避免上當(dāng)受騙。